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La CNBV sanciona a las entidades financieras por 30 MDP
Las Entidades Financieras están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (entre otras), la que tiene la facultad de sancionar por omisiones o incumplimientos a las Disposiciones y Leyes que regulan al Sistema Financiero Mexicano…
¿Qué es PLD/FT?
PLD/FT se refiere a la gestión de la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo, esto es que, como Entidad Financiera (y en el futuro cualquier negocio), debe contar con mecanismos que le permitan identificar si sus clientes lo están utilizando para lavar dinero, blanquear activos…
Transformación digital
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Infraestructura
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