Nuestra implementación contempla el envío de alarmas y alertas vía canales adicionales directo al celular del oficial de cumplimiento, sin pasar por el correo electrónico.

PLD Hive se puede conectar con la Colmena, el cual es un servicio adicional de Inteligencia Artificial para que pueda generar una opinión imparcial sobre las operaciones sospechosas que pudieran presentarse según las operaciones que se realicen. Es como tener un segundo oficial de Cumplimiento para reforzar o contrastar la detección de una operación y apoyar en el proceso de investigación; y dictaminación de las mismas tomando en consideración las mejores prácticas emitidas por la unidad de Inteligencia financiera.

Nuestro sistema de PLD puede ser conectado en línea con los proveedores más comunes de listas oficiales; además de poseer una lista interna, la cual puede utilizar para que usted mantenga sus propias listas o cargar listas offline. PLD Hive es la solución más completa y extensible para cumplimiento de la ley de Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Por medio de definición de BPML podemos establecer el proceso de control e información más adecuado para su institución.