Es importante contar con una gestión de PLD/FT efectiva por varias razones; la primera es netamente económica para la entidad o negocio, puesto que de no cumplir con las normas se hacen acreedores a sanciones y multas. Otra razón es para desincentivar la comisión de los delitos que lastiman a la sociedad y que generan recursos ilícitos como el secuestro, la pornografía infantil, el tráfico de especies exóticas, los fraudes inmobiliarios, el narcotráfico, etc. Por su parte el financiamiento al terrorismo va más allá de aquel terrible y famoso suceso de septiembre del 2011, hoy entendemos que es cualquier acto que limite el derecho a vivir en paz, como la quema de vehículos públicos y privados, el cierre violento de vías de comunicación, la intervención de grupos paramilitares, etc., lamentablemente situaciones que vemos más seguido de lo que queremos.
Por lo tanto la gestión de PLD/FT debe ser integral y si tienes dudas de como cumplir con las disposiciones legales al respecto también podemos apoyarte pues contamos con un módulo especializado que se actualiza constantemente no solamente para cumplir, sino para ser un mecanismo eficaz y eficiente.