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Blog Capacitación PLD/FT: Un pilar fundamental para el cumplimiento normativo La prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD/FT) es una obligación legal para las entidades financieras y otras organizaciones que se encuentran sujetas a la regulación. En este contexto, la capacitación es un pilar fundamental para garantizar el cumplimiento efectivo de

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Blog La CNBV sanciona a las entidades financieras por 30 MDP Las Entidades Financieras están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (entre otras), la que tiene la facultad de sancionar por omisiones o incumplimientos a las Disposiciones y Leyes que regulan al Sistema Financiero Mexicano. Durante los últimos meses